中国银行中山某支行成功堵截一起银行卡涉诈调额取现风险事件
2025-01-19 【 字体：大 中 小 】
中国银行中山某支行日常严格落实银行账户管控措施，有效堵截电信诈骗，保护客户的资金安全。近日，该支行凭借高度的责任心和敏锐的观察力，成功堵截一起异地银行卡涉诈资金调额取现事件，堵截涉案资金32000元。
近日，一位男客户到中国银行中山某支行柜台申请办理调额支取现金业务。该客户声称账户资金来自其表弟，用于给其母亲看病，因不方便用卡支付，需全部支取现金，但无法提供任何佐证材料。在柜台人员的细致核查过程中，多个疑点逐渐浮现。
当被要求提供其他亲友联系方式以进一步核实时，客户却声称电话在另一部手机上且未随身携带。尽管客户已自行联系开户行并获得调额取现的审批同意，但工作人员并未因此放松警惕，坚持对客户进行多次沟通核实。
最终，在进一步排查过程中，客户的账户被外省公安部门止付，证实了这是一起诈骗案件。按照日常应急预案，中国银行中山某支行及时与当地公安部门取得联系，协助警方出警处理，将犯罪嫌疑人带走处理，有效堵截涉案资金，为公安机关打击金融诈骗犯罪提供了有力支持。
接下来，中国银行中山分行将持续加强“全民反诈百日宣传”及“全民反诈在行动”集中宣传月的力度，以实际行动践行社会责任，为营造安全、稳定的金融环境贡献了力量。
*推广*
猜你喜欢
深夜突发！"他"也宣布：退出春节档！
4491 港人助攻，深圳破门“消费万亿俱乐部”
2679 千盛集团控股(08475)拟以100万港元收购PDR’s Dining Limited 51%的股份
6062 央行今日进行1170亿元7天期逆回购操作
5093 课间十分钟，“野”点又何妨？珠海娃的课间这样玩！
5298 《黑神话·悟空》中的一种玄学现象：先勇，后怂，方为人生
5853 买茄子选直的还是弯的？炒茄子，忌直接下油锅，教你三招鲜香软嫩
371 四川省三级市场监管部门连夜调查“3 15”晚会曝光的听花酒
9805 360数科第二季度营收40亿元 净利同比增长766%
4980 万科企业(02202HK)1月份合同销售金额1945亿元
7597 
坐拥1亿粉丝，又一顶流主播盯上了美妆生意
“共享亚运 同塑未来”——杭州市萧山区（深圳）创新合作恳谈会成功举办
国际油价收涨近1%
外围因素扰动！两大主题ETF领涨两市
两山合作社赋能，变建设“两山”为“共富常山”
海外中资股盈利预期12月仍下行 机构看好红利板块盈利韧性
一袋“卡嫂煎饼” 二十年集卡岁月_朱瑞申_希兰_社区
抢票“郑”当时！速抢中国游乐展入场券！观众预登记解锁众多好礼！_设备_文创二_设施
助贷新规倒计时：平台加速转型，“双融担”退场在即
文华期货6红绿柱支撑压力变色主图指标，顶底多空幅图指标源码
