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中国银行中山某支行成功堵截一起银行卡涉诈调额取现风险事件

2025-01-19 【字体：大中小】

中国银行中山某支行日常严格落实银行账户管控措施，有效堵截电信诈骗，保护客户的资金安全。近日，该支行凭借高度的责任心和敏锐的观察力，成功堵截一起异地银行卡涉诈资金调额取现事件，堵截涉案资金32000元。

近日，一位男客户到中国银行中山某支行柜台申请办理调额支取现金业务。该客户声称账户资金来自其表弟，用于给其母亲看病，因不方便用卡支付，需全部支取现金，但无法提供任何佐证材料。在柜台人员的细致核查过程中，多个疑点逐渐浮现。

当被要求提供其他亲友联系方式以进一步核实时，客户却声称电话在另一部手机上且未随身携带。尽管客户已自行联系开户行并获得调额取现的审批同意，但工作人员并未因此放松警惕，坚持对客户进行多次沟通核实。

最终，在进一步排查过程中，客户的账户被外省公安部门止付，证实了这是一起诈骗案件。按照日常应急预案，中国银行中山某支行及时与当地公安部门取得联系，协助警方出警处理，将犯罪嫌疑人带走处理，有效堵截涉案资金，为公安机关打击金融诈骗犯罪提供了有力支持。

接下来，中国银行中山分行将持续加强“全民反诈百日宣传”及“全民反诈在行动”集中宣传月的力度，以实际行动践行社会责任，为营造安全、稳定的金融环境贡献了力量。

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