中国银行中山某支行成功堵截一起银行卡涉诈调额取现风险事件
2025-01-19 【 字体:大 中 小 】

中国银行中山某支行日常严格落实银行账户管控措施,有效堵截电信诈骗,保护客户的资金安全。近日,该支行凭借高度的责任心和敏锐的观察力,成功堵截一起异地银行卡涉诈资金调额取现事件,堵截涉案资金32000元。
近日,一位男客户到中国银行中山某支行柜台申请办理调额支取现金业务。该客户声称账户资金来自其表弟,用于给其母亲看病,因不方便用卡支付,需全部支取现金,但无法提供任何佐证材料。在柜台人员的细致核查过程中,多个疑点逐渐浮现。
当被要求提供其他亲友联系方式以进一步核实时,客户却声称电话在另一部手机上且未随身携带。尽管客户已自行联系开户行并获得调额取现的审批同意,但工作人员并未因此放松警惕,坚持对客户进行多次沟通核实。
最终,在进一步排查过程中,客户的账户被外省公安部门止付,证实了这是一起诈骗案件。按照日常应急预案,中国银行中山某支行及时与当地公安部门取得联系,协助警方出警处理,将犯罪嫌疑人带走处理,有效堵截涉案资金,为公安机关打击金融诈骗犯罪提供了有力支持。
接下来,中国银行中山分行将持续加强“全民反诈百日宣传”及“全民反诈在行动”集中宣传月的力度,以实际行动践行社会责任,为营造安全、稳定的金融环境贡献了力量。
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